A verificação KYC, ou "Know Your Customer" (Conheça Seu Cliente), é um processo de conformidade amplamente utilizado por instituições financeiras. Seu objetivo principal é confirmar não apenas a identidade de um cliente, mas também a legitimidade de suas solicitações. Em outras palavras, busca-se evitar fraudes ou concessão indevida de acesso a produtos e serviços, especialmente aqueles envolvendo linhas de crédito.